Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Московской области возбудило уголовное дело в отношении Анатолия Клубаня — гендиректора ООО «ГУРТ», выпускающего заготовки монет для ФГУП «Гознак». Об этом в понедельник пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
По данным издания, уголовное дело заведено по ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Речь идет о сумме в 686 млн руб. Кроме того, следствие полагает, что полученные от «Гознака» 3,5 млрд руб. Клубань обналичил по договорам комиссии через фирмы-однодневки. Обвинение бизнесмену пока не предъявлено, уточняет газета.
Поводом к возбуждению дела послужила налоговая проверка, проводившаяся весной прошлого года. Тогда налоговики установили, что с 2009 по 2011 год Клубань не уплатил в казну налогов на 686,2 млн руб. По данным налоговой, проводившей проверку, предприниматель «занизил налоговую базу при исчислении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с реализацией монетных заготовок в адрес ФГУП «Гознак».
В итоге на предприятие был наложен штраф в размере 59 млн руб. и пени на общую сумму 212,7 млн руб. В последствии ФНС направила материалы в ГСУ, где после доследственной проверки возбудили уголовное дело.
В свою очередь следователи установили, в 2008 году «Гознак» передало ООО «ГУРТ» в долгосрочную аренду все необходимое для производства заготовок оборудование. А в 2009–2011 годах предприятие выиграло подряд десять тендеров на производство заготовок, за что по договорам получило от «Гознака» 4,1 млрд руб. При этом, имея собственное оборудование, компания заключила договор комиссии с десятью фирмами, «имевшими признаки однодневок». Согласно ему, они якобы выдавали монетные заготовки ООО «ГУРТ» для продажи «Гознаку».
По версии следствия, именно на счета комитентов ООО «ГУРТ» из 4,1 млрд руб., полученных от «Гознака», перевело и впоследствии обналичило 3,5 млрд руб. При этом прибыль ООО «ГУРТ» по договору комиссии якобы составила лишь от 1,5% до 5% от этой суммы. Налоговики уверены, что такая схема была придумана для ухода от налогообложения, уточняет издание.
Источник http://top.rbc.ru/business/01/06/2015/556bc5759a79476e88133b93
